Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance передала російським правоохоронним органам персональні дані та історію транзакцій клієнта, який переказував кошти на підтримку України. Отримана інформація згодом стала частиною доказової бази у кримінальній справі про нібито фінансування тероризму.
Про це повідомляє Reuters, журналісти якого ознайомилися з документами російських слідчих.
Йдеться про 49-річного IT-фахівця Юрія Беленького, який має російський паспорт та посвідку на проживання у Болгарії. Його затримали у вересні 2025 року, а зараз він перебуває у російській в’язниці в очікуванні суду.
За версією Слідчого комітету рф, чоловік переказав понад 700 доларів українським військовим та пов’язаним із ними структурам. Російська влада використала ці транзакції як підставу для звинувачення у фінансуванні тероризму.
З документів, вивчених Reuters, випливає, що російські слідчі звернулися до Binance із запитом щодо історії операцій Беленького. У відповідь біржа надала детальну інформацію про криптовалютні перекази.
Крім історії транзакцій, російська сторона отримала дату народження клієнта, адресу, номер телефону, паспортні дані, копію російського паспорта та копію болгарської посвідки на проживання. У матеріалах слідства ці відомості згодом фігурували серед доказів проти чоловіка.
Ситуація привернула особливу увагу через те, що ще у вересні 2023 року Binance оголосила про повний вихід із російського ринку. Тоді компанія пояснювала рішення тим, що діяльність у рф несумісна з її стратегією дотримання нормативних вимог.
Водночас документи свідчать, що після оголошення про вихід російські правоохоронці все ще мали канал для надсилання запитів компанії.
У Binance підтвердили Reuters, що співпрацюють із правоохоронними органами різних держав у межах законних інформаційних запитів, однак відмовилися коментувати конкретно справу Беленького. У компанії також наголосили, що не визначають, які звинувачення висуває влада тієї чи іншої країни та як передана інформація надалі використовується у судових процесах.
Окреме питання стосується європейського законодавства про захист персональних даних. Юрист у сфері регулювання криптовалют Майк Бистров заявив, що у разі реєстрації Беленького на Binance як резидента ЄС передача його інформації росії могла підпадати під жорсткі обмеження GDPR.
При цьому Reuters не вдалося встановити, чи був чоловік зареєстрований на біржі саме як клієнт із Європейського Союзу. Binance також не дала конкретної відповіді щодо можливого застосування норм GDPR у цьому випадку.
Документи також свідчать, що російські слідчі просили Binance встановити інших людей, які переказували криптовалюту на один із гаманців, використаних для збору допомоги Україні. Чи передавала біржа інформацію про інших користувачів, наразі невідомо.